De la reserva al expediente limpio, en segundos.
Proteja su constructora de riesgos legales y sanciones sin frenar las ventas. Nuestra plataforma automatiza la Debida Diligencia, cruzando a cada cliente contra listas internacionales (OFAC, ONU, PEP) en tiempo real, garantizando un expediente limpio y auditable desde el primer clic de reserva.
De la reserva al expediente limpio, en segundos.
Proteja su constructora de riesgos legales y sanciones sin frenar las ventas. Nuestra plataforma automatiza la Debida Diligencia, cruzando a cada cliente contra listas internacionales (OFAC, ONU, PEP) en tiempo real, garantizando un expediente limpio y auditable desde el primer clic de reserva.
Matriz de riesgo que
predice, no solo registra.
Eleve su estándar de cumplimiento con nuestra tecnología Deep Search AI. El sistema analiza en tiempo real múltiples variables: perfil del cliente, origen de fondos y comportamiento transaccional. Si un estudiante de 20 años intenta comprar un Penthouse de US$500k en efectivo, la matriz dispara una alerta roja automática y bloquea la operación hasta completar una Debida Diligencia Ampliada.
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Scoring Dinámico
El nivel de riesgo (Bajo, Medio, Alto) se recalcula automáticamente con cada nuevo pago o cambio en el perfil del cliente.
-
Detección de Anomalías
La IA compara la transacción actual con patrones históricos del sector para identificar comportamientos atípicos o estructuración de pagos (pitufeo).
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Segmentación Automática
Clasifica su cartera de clientes según su exposición al riesgo, permitiéndole enfocar sus recursos de auditoría donde realmente importan.
Matriz de riesgo que
predice, no solo registra.
Eleve su estándar de cumplimiento con nuestra tecnología Deep Search AI. El sistema analiza en tiempo real múltiples variables: perfil del cliente, origen de fondos y comportamiento transaccional. Si un estudiante de 20 años intenta comprar un Penthouse de US$500k en efectivo, la matriz dispara una alerta roja automática y bloquea la operación hasta completar una Debida Diligencia Ampliada.
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Scoring Dinámico
El nivel de riesgo (Bajo, Medio, Alto) se recalcula automáticamente con cada nuevo pago o cambio en el perfil del cliente.
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Detección de Anomalías
La IA compara la transacción actual con patrones históricos del sector para identificar comportamientos atípicos o estructuración de pagos (pitufeo).
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Segmentación Automática
Clasifica su cartera de clientes según su exposición al riesgo, permitiéndole enfocar sus recursos de auditoría donde realmente importan.
¿A merced de una auditoría?
Nunca más.
Sabemos que como Sujeto Obligado, su constructora puede ser auditada en cualquier momento. El desorden administrativo es su mayor riesgo legal.
Nuestra plataforma centraliza el Expediente de Debida Diligencia (KYC), vinculando automáticamente la declaración del Beneficiario Final y el origen de fondos a la ficha del cliente. Garantizamos la custodia íntegra de los documentos por el plazo de 10 años exigido por ley, listos para ser descargados ante cualquier requerimiento de la UAF.
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Checklist de Cumplimiento Activo
El sistema impide avanzar en la venta si falta la Cédula/Pasaporte o el Formulario de Licitud de Fondos firmado.
-
Identificación del Beneficiario Final
Estructura digital para declarar quién ejerce el control efectivo de la propiedad, cumpliendo con la normativa de transparencia corporativa.
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Control de Vigencia
Alertas automáticas cuando un documento legal (ej. Pasaporte) está próximo a vencer, manteniendo el expediente siempre "auditable".
¿A merced de una auditoría?
Nunca más.
Sabemos que como Sujeto Obligado, su constructora puede ser auditada en cualquier momento. El desorden administrativo es su mayor riesgo legal.
Nuestra plataforma centraliza el Expediente de Debida Diligencia (KYC), vinculando automáticamente la declaración del Beneficiario Final y el origen de fondos a la ficha del cliente. Garantizamos la custodia íntegra de los documentos por el plazo de 10 años exigido por ley, listos para ser descargados ante cualquier requerimiento de la UAF.
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Checklist de Cumplimiento Activo
El sistema impide avanzar en la venta si falta la Cédula/Pasaporte o el Formulario de Licitud de Fondos firmado.
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Identificación del Beneficiario Final
Estructura digital para declarar quién ejerce el control efectivo de la propiedad, cumpliendo con la normativa de transparencia corporativa.
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Control de Vigencia
Alertas automáticas cuando un documento legal (ej. Pasaporte) está próximo a vencer, manteniendo el expediente siempre "auditable".
Riesgos reales en una gestión manual del cumplimiento
La falta de controles automatizados expone a la empresa a sanciones, observaciones regulatorias y riesgos reputacionales.
Evaluaciones de riesgo desactualizadas frente a cambios en clientes y proyectos
Procesos manuales de debida diligencia con alta probabilidad de omisiones
Información de KYC dispersa y difícil de auditar
Falta de trazabilidad ante inspecciones regulatorias
Exposición innecesaria a sanciones y observaciones legales
Riesgos reales en una gestión manual del cumplimiento
La falta de controles automatizados expone a la empresa a sanciones, observaciones regulatorias y riesgos reputacionales.
Evaluaciones de riesgo desactualizadas frente a cambios en clientes y proyectos
Procesos manuales de debida diligencia con alta probabilidad de omisiones
Información de KYC dispersa y difícil de auditar
Falta de trazabilidad ante inspecciones regulatorias
Exposición innecesaria a sanciones y observaciones legales
Control normativo en capas
Cada nivel de cumplimiento actúa como un filtro activo que protege la operación desde el primer contacto.
Control normativo en capas
Cada nivel de cumplimiento actúa como un filtro activo que protege la operación desde el primer contacto.
Su matriz de riesgo no puede vivir en una hoja de cálculo.
En la era de la Inteligencia Artificial, gestionar el lavado de activos con Excel es ir a la guerra con herramientas de piedra. Los riesgos mutan, los perfiles cambian y su defensa debe ser dinámica.
El delito evoluciona. Su seguridad también debería.
Su matriz de riesgo no puede vivir en una hoja de cálculo.
En la era de la Inteligencia Artificial, gestionar el lavado de activos con Excel es ir a la guerra con herramientas de piedra. Los riesgos mutan, los perfiles cambian y su defensa debe ser dinámica.
El delito evoluciona. Su seguridad también debería.